Handelaar verliest ruim 70 miljoen dollar: pak de kwetsbaarheid voor vergiftiging in cryptovaluta aan

Een Bitcoin-handelaar verloor bijna 70 miljoen dollar nadat hij cryptovaluta naar een verkeerd online accountadres had gestuurd. E-mailadresvergiftiging is een oplichtingstruc waarbij criminelen het cryptovaluta-adres van een slachtoffer online vervalsen.

De belangrijkste punten

• Een cryptohandelaar verloor bijna 70 miljoen dollar in een oplichtingspraktijk die bekendstaat als ‘adresvergiftiging’.
• Oplichters maken nepaccounts aan om slachtoffers ertoe aan te zetten geld over te maken naar het nepadres.
• Volgens de FBI is er wereldwijd sprake van een toename van fraude met cryptovaluta. Dit kostte investeerders vorig jaar bijna 4 miljard dollar.

Een cryptohandelaar verloor tientallen miljoenen dollars in een oplichtingspraktijk die bekend staat als ‘adresvergiftiging’.

De oplichtingspraktijken worden uitgevoerd door middel van adresvergiftiging. Criminelen maken nepaccounts aan die de online cryptovaluta-adressen van hun slachtoffers nabootsen. Ze sturen een klein bedrag aan cryptovaluta naar het slachtoffer, in de hoop dat het slachtoffer het geld later per ongeluk naar het nepadres overmaakt, aldus het cryptovaluta-uitwisselingsplatform Transak.

Omdat blockchains openbaar zijn, kunnen oplichters eenvoudig de cryptoadressen van mensen achterhalen en neptransacties versturen om slachtoffers te vangen.

CertiK, een blockchainbeveiligingsbedrijf, bevestigde in een bericht op X dat het een overdracht van $69.3 miljoen aan Bitcoin had gedetecteerd naar een adres dat "geassocieerd wordt met adresvergiftiging".

De cryptowallet van het slachtoffer laat nu een totaal verlies zien van ongeveer 97% van zijn activa op Coinbase. De rekening is nu nog iets meer dan $1.6 miljoen waard.

PeckShield, een ander beveiligingsbedrijf, schreef op X dat de oplichters de gestolen Bitcoin omzetten in 23,000 Ethereum en vervolgens het geld overmaakten. Ethereum wordt momenteel verhandeld voor $3,116 per munt, aldus The Daily Mail.

Trezor , een ander platform voor de handel in cryptovaluta, adviseert om elk adres dubbel te controleren voordat een transactie wordt verzonden en geen adressen uit de transactiegeschiedenis te kopiëren bij het overmaken van geld om adresgerelateerde oplichting te voorkomen.

Volgens het bedrijf is het ook een effectieve manier om het adres te verifiëren door eerst een kleine testtransactie te doen voordat je een grotere overschrijving doet.

Oplichting met cryptovaluta neemt toe, zo blijkt uit het cybercriminaliteitsrapport van de FBI uit 2023. Het rapport stelt dat cryptovaluta-oplichting beleggers vorig jaar $ 3.94 miljard heeft gekost, goed voor meer dan driekwart van alle verliezen door beleggingsfraude in dat jaar.

Uit een onderzoek bleek dat cryptovaluta-oplichting, waarbij zogenaamde "varkensslachtingen" worden genoemd, beleggers tussen 2020 en 2024 maar liefst 75 miljoen dollar heeft gekost. De oplichting begint met criminelen die een nep-sms versturen om vertrouwen bij de slachtoffers te winnen.

Oplichters sturen kleine bedragen naar het slachtoffer en proberen hem of haar te verleiden tot het doen van valse investeringen in cryptovaluta. Zodra het slachtoffer een groot geldbedrag naar de dief heeft overgemaakt, verbreken ze de verbinding.

De naam van deze oplichterij verwijst naar het vetmesten van een varken voordat het wordt geslacht.

Volgens de Federal Trade Commission zijn de meeste cryptofraudes het gevolg van oplichters die slachtoffers in andere cryptofraudes proberen te overtuigen om hen in Bitcoins te betalen, zodat hun misdaden niet kunnen worden opgespoord.

Volgens het bureau is de beste manier om oplichting met cryptovaluta te herkennen, om nooit iemand te vertrouwen die alleen betalingen met cryptovaluta accepteert of die enorme rendementen belooft op een dubieuze investering.

"Beleggingsfraude is een van de meest voorkomende manieren waarop oplichters u misleiden om cryptovaluta te kopen en te versturen", aldus de Federal Trade Commission. Maar oplichters doen zich ook voor als bedrijven, overheidsinstanties en geliefden, en gebruiken nog andere tactieken.